Les armes secrètes de Bercy pour nous espionner

Dans le périodique : Capital (Paris. 1991), n°343 (04/2020)

Auteur : Nathalie Villard
- Langues : Français
- Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique
- Résumé :
  Le point sur les mesures prises par l'Etat pour traquer les fraudes fiscales liées aux paiements en espèces : le rôle de la Mission requêtes et valorisation (MRV) et l'utilisation d'algorithmes pour traquer les fraudeurs ; l'autorisation d'accès aux bases de données ; les effets de la loi antifraude de 2018 ; le fonctionnement des robots fiscaux et leur consultation des réseaux sociaux ; le croisement de données et le déclenchement d'alertes auprès de la Délégation nationale à la lutte contre la fraude (DNLF) ; les moyens traditionnels de lutte contre la fraude fiscale ; les missions du Tracfin, service de renseignements, analysant les signalements de dépôts et de retraits d'espèces ; les possibles dénonciations.
- Descripteurs :
  Motbis
  fraude fiscale
- Mots-clés : numéraire

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