| Titre : | Les armes secrètes de Bercy pour nous espionner (2020) |
| Auteurs : | Nathalie Villard, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Capital (Paris. 1991) (343, 04/2020) |
| Article : | p.72-73 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : |
Motbis fraude fiscale |
| Mots-clés: | numéraire |
| Résumé : | Le point sur les mesures prises par l'Etat pour traquer les fraudes fiscales liées aux paiements en espèces : le rôle de la Mission requêtes et valorisation (MRV) et l'utilisation d'algorithmes pour traquer les fraudeurs ; l'autorisation d'accès aux bases de données ; les effets de la loi antifraude de 2018 ; le fonctionnement des robots fiscaux et leur consultation des réseaux sociaux ; le croisement de données et le déclenchement d'alertes auprès de la Délégation nationale à la lutte contre la fraude (DNLF) ; les moyens traditionnels de lutte contre la fraude fiscale ; les missions du Tracfin, service de renseignements, analysant les signalements de dépôts et de retraits d'espèces ; les possibles dénonciations. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
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